麦趣尔(002719) - 审计委员会2024年度工作会议决议

麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度工作会议决议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《麦趣尔集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等相关规定,麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委 员会于 2025 年 4 月 19 日召开审计委员会 2024 年度工作会议。本次会议由审计 委员会主任/召集人陈佳俊召集，参会委员应到 3 名、实到 3 名，全体委员以通 讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、审计委员会对会计师事务所履职监督情况 1、基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计计划的安排，积极进行 工作，勤勉尽职，依据审计准则对公司年度经营情况进行审计；经过现场工作， 审计小组实施了必要的审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会 提交了无保留意见的审计报告。 2、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价 （1）独立性评价 中兴财光华会计师事务所所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要 费用外的任何现金 ...