天健集团(000090) - 公司内部控制规范化建设2024年度总结暨2025年度工作计划

深圳市天健（集团）股份有限公司 内部控制规范化建设2024年度总结 暨2025年度工作计划 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-26 按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及上级部门有 1 关要求，公司内控工作围绕党委会、董事会、监事会、经理层等 展开，确保决策、执行和监督相互分离，并形成有效制衡。 （二）进一步推动内控制度系统化、规范化建设 2024 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"集 团""公司"）按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等要 求，结合 2024 年度内部控制建设工作计划，进一步完善集团内部 控制体系，推动风险防控机制建设，稳步增强公司内部控制的有 效性，提升公司抗风险的能力。2024 年度内部控制工作开展情况 及 2025 年工作计划如下： 一、2024 年内部控制建设工作情况 公司高度重视内部控制工作，深入落实内控体系建设主体责 任，不断规范内部控制活动，公司经营管理层定期听取内部控制 有关工作开展情况，及时协调解决公司内部管理问题，确保公司 经营管理合法合规。 （一）有序、稳步推进内控工作开展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...