唯科科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于2024年11月13日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 9 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-071 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况 满足公司财务报 ...