唯科科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-076 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》，公司现就召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事 项作如下提示： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 ...