吉祥航空(603885) - 董事会风险管理委员会工作细则（2025年4月修订）

第一章 总则 第一条 为健全和规范上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空" 或"公司")董事会风险管理委员会（下称"风险管理委员会"）的议事和决策 程序，提高风险管理委员会的工作效率和科学决策的水平，保证风险管理委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海吉祥航空股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《上海吉祥航空股份有限公司证券 投资管理制度》、《上海吉祥航空股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理 制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合本公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 风险管理委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要职能为对公司重大证券投资、套期保值决策进行研究并提出建议；对公司计 划开展的证券和套期保值业务进行监管；提出公司风险管理的策略；对公司经营 方面需经董事会审议批准的重大事项进行研究，提出建议。 第三条 风险管理委员会会议由主任委员根据需要或二分之一以上委员要求 召开。根据国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的有关规 定，也可召开风险 ...