德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于2024年12月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于 2024年12月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长黄裕昌先 生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《 公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设泰国厂区年产 500 万台家电产品建设项目的议 案》 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-047 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于投资建设年产 120 万台智能厨电产品生产项目的议 案》 本议案已经公司 2024 年第五次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委 员会提出建议，认为：本次投资基于公司实际业务需求，有利 ...