双鹭药业(002038) - 第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见

北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第四 次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层） 召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达给全体独立董事，经独立董事推举， 本次会议由程隆云女士主持，会议应出席独立董事 2 名，现场出席 2 名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议合法有效。与会独立董事审 议了如下议案： 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相 关资料后，就公司《2024 年度利润分配预案》的议案发表如下意见： 公司《2024 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司 章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者 稳定、合理回报指导意见的要求。我 ...