唯科科技(301196) - 内部控制制度（2025年4月修订）

厦门唯科模塑科技股份有限公司内部控制制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 内部控制制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的框架 | 1 | | 第三章 | 专项风险的内部控制 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | 5 | | 第五章 | 内部控制的信息披露 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定和本公司章程，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度 （以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司 经营的效果与效率，增 ...