天亿马(301178) - 关于召开2024年年度股东会通知公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-039 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次 会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15 ...