天亿马(301178) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

2025 年 4 月 22 日 经核查公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁 芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》《广东天亿马信 息产业股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，就公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩 ...