德昌股份(605555) - 宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-002 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于2025年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于 2025年4月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、 ...