星徽股份(300464) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-012 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法 ...