双鹭药业(002038) - 董事会决议公告

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-008 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2024 年全年工作情况进行总结，徐明波董事长代表董事会作了《2024 年度董事会工作报告》。董 事会对公司 2024 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董事会对股东大会决议 的执行情况、专门委员会的履职情况以及 2025 年董事会工作重点等事项进行了讨论表决，全 体与会董事一致认同《2024 年度董事会工作报告》。会上独立董事向董事会提交了《独立董 事 2024 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董 事会工作报告》及《独 ...