川环科技(300547) - 董事会决议公告

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-001 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结 合方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事 会提交了独立董事述职报告。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 9 ...