唯科科技(301196) - 董事会决议公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-009 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 20 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号- 1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 9 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议 由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...