双鹭药业(002038) - 监事会决议公告

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-009 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达。本次会议由监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监 事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...