双鹭药业(002038) - 内部控制规则落实自查表

北京双鹭药业股份有限公司内部控制规则落实自查表 北京双鹭药业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集 | | | | 资金已全部使用完毕。 | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内，公司不存在对外担保情 | | | | 形。 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | ...