双鹭药业(002038) - 北京双鹭药业股份有限公司2024年度董事会工作报告

北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认 真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范运 作和持续健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作汇报如下： 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》、《关于提请召开 2023 年度股东大会 的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 4 月 24 日的《中国证券报》及指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、2024 年 5 月 23 日公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举 公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》、《关 于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》、《关于聘任公司 证券事务代表的 ...