洲明科技(300232) - 2024年度董事会工作报告

深圳市洲明科技股份有限公司 二、报告期内董事会的工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 1、公司董事会于2024年共召开了9次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示： | 序号 | | 会议时间 | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 17 | 年 1 日 | 月 | 第五届董事会第十三次会议： 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 通过 | | | | | | 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 | | | | | | | 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 | | | 2 | 2024 22 | 年 2 日 | 月 | 第五届董事会第十四次会议： | 通过 | | | | | ...