乖宝宠物(301498) - 2024年度董事会工作报告

2024年度董事会工作报告 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度 工作中，严格按照法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行职责，不断规范公司治 理。全体董事勤勉尽职，依法履行董事会职责，审慎、科学决策。现将 2024 年 度董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年度公司实现营业收入 524,496.38 万元，较去年同期上升 21.22%； 营业利润 81,032.41 万元，较上年同期上升 53.97%；归属于上市公司股东的净 利润为 62,472.14 万元，较上年同期上升 45.68%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度内，董事会共召开会议 6 次，会议的通知、召集、召开等相关程 序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公 司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会 议的审议、表决程序及结果均合法有效。董事会会议具体内容如下： | 会议召开日期 ...