冠石科技(605588) - 审计委员会2024年度履职情况报告

南京冠石科技股份有限公司 1.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案 2.关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 3.关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关规 定，勤勉尽责地开展工作。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况作如 下报告： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会成员为：独立董事江小三、独立董 事刘汉明、董事长张建巍，并由会计专业人士江小三担任主任委员。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 4 会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： (一) 2024 年 4 月 28 日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过了以下议案： 10.关于《公司 2023 年度募集资金内部审计报告》的议案 11.关于续聘会计师事务所的议案 (二) 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会审计委员会第 ...