美迪西(688202) - 美迪西：关于独立董事辞职暨补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-027 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第四届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，具 体情况如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事马大为先生递交的书面辞职报告，因中国科 学院关于院士兼职管理的相关规定，马大为先生申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职 务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，马大为先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，马大为先生 的辞职申请将在公司股东大会选举产生 ...