永鼎股份(600105) - 永鼎股份关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-015 江苏永鼎股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司 的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第九次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关 联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。 2、公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表 意见如下：公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常 和必 ...