天山电子(301379) - 对外担保管理制度（2025年4月修订）

广西天山电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《广西 天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度及公司章程约定。公司控股子公司应在 其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。公司对外担保，公司董事、监事应按本制度的规定认真监督管理、 执行。 第五条 释义： 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份 ...