东风科技(600081) - 中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的核查意见

关于东风电子科技股份有限公司 变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"上市公司"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 东风科技变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风科技 以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447,276,315 股 为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共 计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民 币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日），本次配股认 购股份数量合计 131 ...