国检集团(603060) - 国检集团2024年度董事会审计委员会审计委员会履职情况报告

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 2 月，公司第四届董事会任期届满，公司顺利完 成董事会换届，选举产生第五届董事会成员。公司第五届董 事会审计委员会由两名独立董事尹美群、秦永慧以及董事解 晓宁组成，独立董事尹美群为会计专业人士并担任审计委员 会主任委员，3 名委员均具备相关的专业知识和从业经验， 且均不在公司担任高级管理人员职务。审计委员会的设置符 合法定要求。 2024 年 10 月，解晓宁先生因工作原因申请辞去公司董 事、董事会审计委员会委员职务。为了保证公司董事会工作 正常开展，根据控股股东推荐意见，公司选举王华先生为公 司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员，任期与第五 届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 9 次会议，具体情 况如下 ...