杰华特(688141) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

杰华特微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杰华特 微电子股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计 委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈书豪先生、邹小芃先生以及非独 立董事马皓先生共 3 人组成。2024 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》， 同意提名沈书豪先生、邹小芃先生和夏立安先生为公司第二届董事会独立董事， 并于 2024 年 5 月 31 日经第二届董事会第一次会议选举组成公司第二届董事会 审计委员会 ...