美迪西(688202) - 美迪西：第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-017 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集并主持，监事和高级管理人员列 席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股 ...