欣天科技(300615) - 董事会决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-018 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 18 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 经审核，董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》，独立董事梁 晓、刘憬、孙章春分别向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 同 时，独立董事将在公司 2024 年年度 ...