开山股份(300257) - 董事会决议公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-004 开山集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第七次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映 了公司 2024 年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务 状况健康。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...