开山股份(300257) - 第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

开山集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事 会审计委员会 2025 年第二次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责 的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下： 针对公司《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，审计委员会认为：公 司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财务状况、经营 成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。因此，同意《2024 年度财务决算报告》。 针对公司《关于<2024 年度审计报告>的议案》，审计委员会认为：公司《2024 年度审计报告》公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。因此，同意《2024 年度审计报告》。 针对公司《关于<2024 年度报告>及其摘要的议案》，审计委员会认为：公 司《2024 ...