开山股份(300257) - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下： 开山集团股份有限公司 针对公司《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说 明>的议案》，独立董事认为：公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供 担保的情况。因此，同意该专项说明，并同意将该事项提交公司董事会审议。 针对公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公 司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为 定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情 况。因此 ...