汇创达(300909) - 董事会决议公告

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-016 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较 好的完成了 2024 年度各项经营目标。 ...