和泰机电(001225) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-006 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙 先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《202 ...