利安隆(300596) - 董事会决议公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-013 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开， 采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断 ...