利安隆(300596) - 关于第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9：00 采用现场与通信 相结合的会议方式在天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材 料股份有限公司会议室召开。会议应到独立董事 4 人，实到 4 人。会议通知已 于 2025 年 4 月 8 日发送于各独立董事。出席会议的独立董事人数及本次会议的 通知程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事专门会议 工作制度》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规与规范性文件及《公司章 程》等公司内部治理制度的规定，董事会审计与风险控制委员会主任委员李红 梅主持本次会议。会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 1 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计 ...