天山电子(301379) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-043 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十五次会议，会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公 司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交 ...