开山股份(300257) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-016 开山集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于 2025年5月30日召开2024年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 ...