川宁生物(301301) - 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-016 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 1 现场 ...