汇创达(300909) - 关于召开2024年年度股东会的通知

（二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十六次会议决 议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相 结合方式召开 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-030 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师及相关人员； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时 ...