天山电子(301379) - 2024年度董事会工作报告

广西天山电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。 现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司 2024 年经营工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 147,684.80 万元，较上年同期增长 16.54%；实现 归属于公司股东的净利润 15,038.43 万元，较上年同期上升 39.99%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 201,735.12 万元，净资产为 140,876.88 万元。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。2024 年度，公司董事会共召 开 8 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《 ...