天山电子(301379) - 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

关于修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-038 广西天山电子股份有限公司 结合公司组织架构调整的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修 订，具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文"总经理/经理"和"副总经理" | "总裁"和"副总裁" | 1、《第三届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订 情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。 二、其他事项说明 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议并经特别决议通过，公司提 请股东大会授权董事会及其指定人员 ...