欣天科技(300615) - 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-029 深圳市欣天科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并范围内下属子公 司根据日常经营需要，预计在 2025 年度将与公司关联方东莞鸿爱斯通信科技有 限公司（以下简称"东莞鸿爱斯"）、南京晶萃光学科技有限公司（以下简称"晶 萃光学"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 3,600 万元。 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二次会议及第四届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董 事孙海龙先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议和第四届审计委员会 2025 年 第一次会议审议，并经全体独立董事过半数同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公 ...