激智科技(300566) - 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-028 宁波激智科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公 司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司 对相关制度进行修改及制定，相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 股东大会审议 | | 1 | 重大事项内部报告制度 | 制定 | ...