朗新集团(300682) - 关于改选董事的公告

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-022 朗新科技集团股份有限公司 关于改选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的基本情况 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了董事 倪行军先生提交的《辞职报告》，倪行军先生因其工作安排申请辞去董事职务， 辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，倪行军先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行 而未履行承诺，倪行军先生董事职务的原定任期至 2025 年 12 月 8 日届满。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《朗新科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，因其辞职导致董事会成员人数 低于《公司章程》规定的最低人数，为保障董事会正常运作管理，在公司 2024 年年度股东大会选举通过新董事前，倪行军先生将继续履行董事职责。 倪行军先生在担任董事期间内恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作等多个 方面做出了积极贡献，公司对倪行军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 二 ...