国检集团(603060) - 中国国检测试控股集团股份有限公司审计与风险委员会议事规则（2025年第一次修订）

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第七条 审计与风险委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补选。 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司董事会设立审计与风险委员会（以下简 称"审计与风险委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。公司设立的内部审计部门对审计与风险 委员会负责，向审计与风险委员会报告工作。 第三条 审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险委员会成员由三名董事组 ...