国检集团(603060) - 中国国检测试控股集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（2025年第一次修订）

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问。公司作为技术服务型机构，可根据工作需要设 置总工程师岗位，由董事会聘任或解聘，总工程师为公司高级管理人员。 第二章 人员组织 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四至第六条规定补选。 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中国国检测试控股集团股份有限公司 ...