易实精密(836221) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-009 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况进 行了总结回顾，并编制提交了《2024 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、 ...