中衡设计(603017) - 中衡设计第五届董事会第十二次会议决议公告

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-002 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。 出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 3、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详 ...