康达新材(002669) - 董事会决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-040 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第二次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年4月19日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。 本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 第六届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事 关 ...